الجمعية العامة لـ "ساكو" توافق على تعديل مادة من النظام الأساسي للشركة

أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 06:30 مساء بتاريخ 27-08-1439 الموافق 13-05-2018م في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (66.50144 %) وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

البند 1: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
البند 2: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12- 2017م.
البند 3: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2017م.
البند 4: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2017م .
البند 5: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12- 2017م .
البند 6: الموافقة على اختيار مكتب (ديلويت) كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.
البند 7: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017 م والبالغ 42 مليون ريال بواقع (1.75) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 17.5٪ من القيمة الإسمية للسهم وكذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2017 م والبالغ 36 مليون ريال بواقع (1.5) ريال حصة السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم.
البند 8: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

البند 9: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث ان لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس) ، موقع بتاريخ 1430/03/03 هـ، الموافق 28/02/2009م بين الشركة السعودية للعدد والادوات و ورثة عبد الله طه بخش، لغاية 26/02/2020 م بمبلغ (2,250,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 كان (2,250,000) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

البند 10: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحد كبار مساهمي شركة ساكو والممثله بعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد هاني شويعر حيث أن لهم مصلحة غير مباشرة متمثله في تجديد عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية والذي سيتم بين الشركة وبين احد ورثة المرحوم طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو بمبلغ (1,985,000) ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2017 م هو (1,312,602) ريال سعودي إضافة إلى مبلغ (140,581) ريال سعودي عن فترات سابقة ، ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل .

البند 11: الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بمبلغ 1,500,000 ريال.